केजेएस सीमेंट कंपनी पर सेंट्रल जीएसटी इंटेलीजेंस ने छापेमारी की, छापेमारी में 17.2 करोड़ की टैक्सी चोरी विभाग ने पकड़ी।
विभाग ने यह छापेमारी केजेएस के मालिक पवन कुमार अहलुवालिया के मध्यप्रदेश में स्थित दो प्लांट समेत तीन राज्यों के 28 ठिकानों में छापे मारे।
कंपनी के डायरेक्टर कुशल सिंह सिघवी को विभाग ने गिरफ्तार कर 25 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल भेज दिया हैं। जबकि कंपनी के मालिक पवन कुमार अहलुवालिया फरार हैं। मौके पर विभाग ने 52.39 लाख रुपए की नगद राशि जब्त की। इससे पहले पवन कुमार का नाम कोयल घोटाले में आ चुका हैं।
पवन कुमार अहलुवालिया और दो संचालकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया हैं। क्योंकि टैक्स चोरी 5 करोड़ से अधिक थी, इसलिए गैर जमानती वारंट जारी हुआ हैं। इससे पहले 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने पवन कुमार को दोषी पाया था, जिसमें उसे तीन साल की सजा और 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कंपनी पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा था।
डीजी जीआई ने कहा कि ” केजेएस सीमेंट ने दो राज्यों में यह टैक्स चोरी की हैं। टीम ने मध्य प्रदेश के मैहर, सतना के साथ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कुशीनगर, आगरा कानपुर और दिल्ली राज्य में भी कार्रवाई की। जांच में यह पाया गया कि केजेएस सीमेंट ने जनवरी से जुलाई तक 4 लाख टनल अतिरिक्त लाइम स्टोन का खनन किया। लाइम स्टोन से सीमेंट बनता हैं, लेकिन हिसाब किताब में इसका कहीं उल्लेख नहीं हैं”।
उन्होंने आगे बताया कि ” इससे कुल 15.1 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की गई। कंपनी में 12 लाख सीमेंट बोरियां भी कम पाई गई। विभाग को आशंका हैं कि अतिरिक्त मात्रा में प्राप्त किए गए लाइम स्टोन को इन्ही बोरियों में अवैध तरीके से डीलर्स को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त विभाग को 2018 में 7.5 करोड़ के बेहिसाब लेन देन की प्रमाण भी मिले। इन लेनदेन में 2.1 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की गई”।
