पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सिलसिले में ईडी ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बाद अब उसकी पत्नी प्रीति को शिकंजे में लिया है। दरअसल 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सिलसिले में ईडी ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, उसकी पत्नी प्रीति और अन्य के खिलाफ नया आरोप पत्र दाखिल किया है। प्रीति के खिलाफ ईडी की यह पहली अभियोजन शिकायत है। उस पर अपराध में अपने पति की मदद करने का आरोप लगाया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी मनीलांड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने मुंबई की विशेष अदालत में यह आरोप पत्र मार्च में प्रस्तुत किया था, लेकिन अदालत ने अब इसका संज्ञान लिया है। चोकसी दंपती के अलावा जांच एजेंसी ने चोकसी की तीन कंपनियों- तांजलि जेम्स लिमिटेड, गिलि इंडिया लिमिटेड, नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड और मुंबई में पीएनबी की ब्रांडी हाउस शाखा के सेवानिवृत्त उप-प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी को नामित किया है। चोकसी के खिलाफ यह तीसरा आरोप पत्र है। पहला आरोप पत्र 2018 और दूसरा 2020 में दाखिल किया गया था।
ईडी लंबे समय से प्रीति चोकसी की भूमिका की जांच कर रहा था क्योंकि वह दुबई, हांगकांग और अन्य देशों में कुछ संदिग्ध शेल कंपनियों को चलाने में शामिल थी और अपने पति की अवैध गतिविधियों से अवगत थी ईडी की तीसरी चार्जशीट के अनुसार, प्रीति चोकसी, जिसे प्रीति प्रद्योत कुमार कोठारी के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त अरब अमीरात में हिलिंगडन होलि्ंडग्स लिमिटेड और चेरिंग क्रास होलि्ंडग्स लिमिटेड सहित तीन कंपनियों की अंतिम लाभकारी मालिक थी। ईडी के आरोप पत्र के अनुसार प्रीति चोकसी पूरी तरह से जानती थी कि हिलिंगडन होलि्ंडग्स लिमिटेड, गोल्डहाक डीएमसीसी और एशियन डायमंड ज्वैलरी यूएई कंपनियों का लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण मेहुल चोकसी के पास है। उन्होंने यूएई में संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए फर्मों को शामिल करने में उनकी मदद की। चार्जशीट में आगे बताया गया है कि जांच के दौरान, उन्हें समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। चार्जशीट के अनुसार, कंपनी की संयुक्त अरब अमीरात में तीन संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 5 हजार 100 वर्ग फुट से अधिक है, जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपये से अधिक है। चार्जशीट में चोकसी और उनकी तीन मूल कंपनियों- गीतांजलि, गिली और नक्षत्र से जुड़े अपराध की आय का उल्लेख किया गया है जिसकी कीमत 6 हजार 97 करोड़ (लेटर्स आफ अंडरटेकिंग के लिए 3 हजार 11 करोड़ और विदेशी साख पत्र के लिए 3 हजार 86 करोड़) है।
गौरतलब है कि मेहुल चोकसी 23 मई 2021 को एंटीगुआ से लापता हो गया था। उसे जल्द ही डोमिनिका में पकड़ लिया गया। चोकसी पर डोमिनिका में पुलिस द्वारा अवैध प्रवेश का आरोप लगाया गया था। मालूम है कि 62 वर्षीय मेहुल चोकसी, पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार 500 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में भारत से फरार है।
