भारत में घोटालों का सिलसिला काफी पुराना है, नीरव मोदी, विजय माल्या तमाम ऐसे नाम है जिन्होंने बैंकों को चूना लगाया और बड़ी आसानी से विदेशों में चले गए। अब सीबीआई ने हैदराबाद की एक कंपनी और उसके डायरेक्टर्स पर केस दर्ज किया है। कंपनी पर 7,926 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। कहा जा रहा है कि यह अब तक सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक है। कंपनी का नाम है ट्रांसस्ट्रॉय इंडिया लिमिटेड। सीबीआई अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने कंपनी और डायरेक्टर्स के कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एजेंसी के हाथ बड़े घोटालों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए है। एफआईआर में कंपनी, डायरेक्टर चेरुकुरी श्रीधर उसके चेयरमैन और अतिरिक्त निदेशक रयापति संबाशिवा के नाम शामिल हैं। हालांकि इस घोटाले में अभी तक किसी नेता का हाथ होने की बात सामने नहीं आई है।
सीबीआई का आरोप है कि कंपनी के डायरेक्टर ने बैंक को 7926 करोड़ का चूना लगाया है। और रूपए का घोटाला किया है। यह नीरव मोदी से भी बड़ा फ्रॉड निकला। नीरव मोदी ने बैंक को 6000 करोड़ का चूना लगाया था, इस कंपनी ने उससे भी ऊपर जाकर 7926 करोड़ का चूना लगाया है। हैदराबाद की इस निजी कंपनी और उसके निदेशकों ने विभिन्न बैंकिंग व्यवस्थाओं के तहत ऋण लिया था। सीबीआई प्रवक्ता आर के गौड़ ने कहा, ”केनरा बैंक की अगुवाई में बैंकों का समूह बनाया गया। यह भी आरोप है कि लेखा पुस्तिकाओं का फर्जीवाड़ा किया गया, स्टॉक विवरणों में जालसाजी की गई, तुलन-पत्र में छेड़छाड़ की गई और रकम को इधर-उधर ले जाकर प्राप्त किया गया, आदि बातें शामिल हैं।”
